打着国家加密货币旗号行骗,Turcoin庞氏骗局曝光创始人百万逃亡

来源 : 比特大师    时间 : 06-20

比特大师:8号技师

如今借加密货币行骗的手段层出不穷,林子大了什么鸟都有,居然有人打着"国家"加密货币的旗号行骗。

据土耳其当地媒体报道,土耳其所谓的"国家"加密货币"Turcoin"已成为庞氏骗局的经典范例。据析,"Turcoin"数字货币的创建者已经带着从被诈骗者那里获得的数百万美元逃离了这个国家。

"国家的加密货币,比特币的竞争对手"

据当地媒体报道,号称为"全球虚拟货币比特币的竞争对手"的土耳其(Turcoin)币,在项目主管突然失踪后,被曝光为又一个庞氏骗局。 Turkish altcoin是由总部设在伊斯坦布尔的Hipper a . sh公司推出的,被宣传为国家替代数字货币。Hipper公司由穆罕默德·萨托罗卢和萨顿·卡娅去年创办。

熟悉的配方,熟悉的味道:首先是高额的回报,打着国家加密货币的幌子,承诺高回报率。投入1500里拉,就可以在一年的时间里每月获得250里拉的回报,6个月就可以回本,一年能翻倍。拉人头有奖励,每个新的参与者,会要去拉更多的新人和资金进入来支撑整个金融金字塔。跟大多数的金融金字塔一样,随着人们怀疑的增长,新韭菜数量的减少,整个Turcoin体系迅速崩塌。

请名人宣传,送豪车

Hipper去年在土耳其举办了一场盛大的宣传加密货币的晚会,登上了许多媒体的头条。胡里耶回忆说,许多土耳其名人参加了这次活动。据报道,该公司还将大约20辆豪车赠送给了土耳其币(Turcoin)的早期持有者。

这个项目在六月初突然停止发放奖金。从那以后,绝望的投资者一直试图进入其伊斯坦布尔办事处,但没有取得成功。

十亿土耳其里拉不见了?

据萨巴说,Hipper公司的高管已经离开土耳其,从数千名受骗的投资者手中骗走了10亿里拉。据土耳其当地媒体报道,投资者被高额的回报所诱惑进场,投入1500里拉(约315美元),就可以获得每月250里拉(月52美元)的回报,持续一年,大部分投资者是冲着高额的回报进场的。

"我只是调解人。我们公司(Hipper)的银行里连一美元都没有。所有的钱都给了塞浦路斯的萨顿·卡娅公司。"Hipper的创始人之一穆罕默德·萨托罗卢拥有发行Turcoin币公司49 %的股份。

穆罕默德·萨托罗卢与投资人一起对萨顿·卡娅提起了刑事诉讼。卡娅则拥有土耳其公司51 %的股份,萨顿·卡娅已携巨款潜逃,据胡里耶叙述,卡娅带走了从10000名投资人那里骗来的1亿里拉(约2000万美元)。穆罕默德·萨托罗卢声称,他没有偷任何钱,并承诺一旦土耳其当局解冻他的银行账户,他将立即开始退还给土库曼投资者。

而已经逃离的Sadun Kaya则声称大部分资金不是他侵吞的。"每个人都想把责任推到我身上"。

在有关此次诈骗的具体规模还无法统计,目前还不清楚Turcoin是否会成为该国最大的庞氏骗局。据网络媒体Ahval报道,目前的纪录保持者是在3月份被揭露的,当时西北省Sakarya市当局对Çiftlik银行展开了调查。据报道,该组织26岁的创始人穆罕默德·艾登在短短两年内从约7.8万人手中诈骗了5亿多里拉(约合1.28亿美元),随后逃往乌拉圭。如果此次土耳其币(Turcoin)的诈骗规模有10亿里拉,将成为土耳其史上最大的庞氏骗局案件。


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评论

比特_71866


18-07-23 11:54

扣卡咯咯